新炬网络(605398)：上海新炬网络信卧龙娱乐息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
卧龙娱乐卧龙娱乐卧龙娱乐卧龙娱乐本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023年 8月 14日以书面方式发出通知信息技术，并于 2023年 8月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效信息技术。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）卧龙娱乐。
公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》卧龙娱乐、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。
