卧龙娱乐新炬网络(605398)：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性信息技术、准确性和完整性承担法律责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024年 2月 8日以书面方式发出通知，并于 2024年 2月 18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》信息技术、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司股份回购行为，切实保护广大投资者的利益，公司新增制定了《股份回购管理制度》。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）卧龙娱乐卧龙娱乐。卧龙娱乐卧龙娱乐
